KYC og Verifikation

Hos CashiMashi prioriterer vi sikkerheden og integriteten af vores spillemiljø. Verificering af din identitet er en essentiel del af vores forpligtelse til at opretholde et sikkert og retfærdigt sted for alle vores spillere. Det hjælper os med at forhindre svindel, beskytte mod identitetstyveri og sikre, at alle transaktioner er legitime. Disse foranstaltninger er ikke kun til for vores beskyttelse, men også for din. Ved at bekræfte din identitet kan vi garantere, at dine midler er sikre, og at du er den eneste, der har adgang til din konto.

KYC, eller "Kend Din Kunde", er en lovpligtig proces, der kræver, at finansielle institutioner og spiludbydere som CashiMashi indsamler og verificerer identitetsoplysninger fra deres kunder. Formålet er at forhindre ulovlige aktiviteter som hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og svindel. Det er en global standard, der sikrer, at vi kender vores kunder, forstår deres finansielle aktiviteter og kan opdage og rapportere mistænkelig adfærd til de relevante myndigheder. For dig som spiller betyder det en gennemsigtig og sikker spiloplevelse.

Verifikation kan blive anmodet om på forskellige tidspunkter under din rejse med CashiMashi. Typisk vil vi anmode om verifikation, når du opretter din konto. Dette er et standardprocedur for at etablere din identitet fra starten. Yderligere verifikation kan blive nødvendig, når:

• Du foretager en udbetaling, især hvis det er et større beløb.
• Dine samlede indbetalinger eller udbetalinger overstiger en vis tærskel.
• Der sker ændringer i dine personlige oplysninger.
• Vores systemer identificerer usædvanlig eller mistænkelig aktivitet på din konto.
• Vores licensmyndighed eller lovgivning kræver det.

Vi bestræber os på at gøre processen så smidig som muligt, men vi forbeholder os retten til at anmode om verifikation på ethvert tidspunkt, hvis vi finder det nødvendigt for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser.

For at fuldføre verifikationsprocessen kan vi anmode om forskellige dokumenter. Disse er designet til at bekræfte din identitet, adresse, og at du er den retmæssige ejer af de anvendte betalingsmetoder. Vi vil altid specificere præcist, hvilke dokumenter der er nødvendige i din situation. Det er vigtigt, at alle dokumenter er gyldige, ulæselige og viser alle fire hjørner.

For at bekræfte din identitet skal du fremlægge et gyldigt billed-ID. Dette hjælper os med at matche de oplysninger, du har angivet ved registrering, med et officielt udstedt dokument. Acceptable dokumenter inkluderer:

• Gyldigt pas (begge sider af opslaget med foto og personlige oplysninger).
• Gyldigt kørekort (begge sider).
• Gyldigt nationalt ID-kort (begge sider).

Sørg for, at dokumentet ikke er udløbet, og at dit fulde navn, fødselsdato og foto er tydeligt synlige.

For at bekræfte din bopælsadresse skal du fremlægge et officielt dokument, der viser dit fulde navn og din nuværende adresse. Dette dokument må ikke være ældre end tre måneder fra udstedelsesdatoen. Eksempler på acceptable dokumenter er:

• En nylig forbrugsregning (el, vand, gas, internet eller telefon).
• En kontoudtog fra banken (ikke et kreditkortudtog).
• Et officielt brev fra en offentlig myndighed.

Dokumentet skal tydeligt vise udstedelsesdatoen, dit navn og din adresse. Postbokse accepteres ikke som gyldigt bevis for adresse.

For at sikre, at de betalingsmetoder, du bruger på CashiMashi, tilhører dig, kan vi anmode om verifikation af disse. Kravene varierer afhængigt af den anvendte metode:

• Kredit-/Debitkort: Et billede af forsiden af kortet, der viser dit navn, de første 6 og de sidste 4 cifre af kortnummeret samt udløbsdatoen. CVV-koden på bagsiden skal dækkes til.
• Bankoverførsel: Et kontoudtog fra banken, der viser dit navn, bankens navn og logo samt de seneste transaktioner til/fra CashiMashi.
• E-wallets (f.eks. Skrill, Neteller): Et skærmbillede af din e-wallet-konto, der tydeligt viser dit navn og e-mailadresse, der er forbundet med kontoen.

Disse foranstaltninger er på plads for at forhindre uautoriseret brug af betalingsmetoder og beskytte både dig og os mod svindel.

I visse tilfælde, især ved større transaktioner eller mistænkelig aktivitet, kan vi være forpligtet til at udføre udvidet due diligence (EDD) og anmode om bevis for kilden til dine midler. Dette er en del af vores forpligtelse til at bekæmpe hvidvask af penge. Dokumentation kan omfatte:

• Lønsedler eller ansættelseskontrakter.
• Kontoudtog, der viser indkomstkilder.
• Dokumentation for salg af ejendom eller andre aktiver.
• Arvsdokumenter.

Vi forstår, at dette kan virke indgribende, men det er en nødvendig del af vores lovmæssige forpligtelser. Al information behandles med den største fortrolighed og bruges udelukkende til verifikationsformål.

Når du har indsendt de nødvendige dokumenter, vil vores dedikerede verifikationsteam gennemgå dem grundigt. Vi bestræber os på at behandle alle verifikationsanmodninger hurtigt og effektivt. Typisk tager verifikationen 24-48 timer, men i perioder med høj volumen eller hvis der kræves yderligere dokumentation, kan det tage længere tid. Du vil blive underrettet via e-mail, når din konto er verificeret, eller hvis der er behov for yderligere information.

Hos CashiMashi tager vi beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Alle indsendte dokumenter og personlige data opbevares sikkert i overensstemmelse med GDPR og gældende databeskyttelseslovgivning. Vi bruger avancerede krypteringsteknologier for at sikre, at dine data er beskyttet mod uautoriseret adgang, ændring eller destruktion. Dine dokumenter vil kun blive brugt til verifikationsformål og vil ikke blive delt med tredjeparter, medmindre det er lovpligtigt.

CashiMashi er fuldt ud forpligtet til at overholde alle gældende love og regler om bekæmpelse af hvidvask af penge (AML) og finansiering af terrorisme. Vores KYC- og verifikationsprocedurer er designet til at opdage og forhindre sådanne aktiviteter. Vi samarbejder tæt med relevante myndigheder og rapporterer mistænkelige transaktioner, som det kræves af loven. Dette sikrer et sikkert og lovligt spilmiljø for alle vores brugere.

Det er strengt forbudt for personer under 18 år at oprette en konto og spille på CashiMashi. Aldersverifikation er en kritisk del af vores KYC-proces. Vi tager vores ansvar for at beskytte mindreårige meget alvorligt og bruger robuste systemer til at forhindre adgang for personer under den lovlige spillealder. Enhver, der forsøger at omgå vores aldersverifikationssystemer, vil få deres konto lukket, og eventuelle gevinster vil blive annulleret.

Hvis din verifikation er forsinket, kan det skyldes, at de indsendte dokumenter ikke var tydelige nok, udløbet, eller at der mangler information. Vi vil kontakte dig for at anmode om yderligere eller forbedret dokumentation. Hvis verifikationen mislykkes gentagne gange, eller hvis vi ikke er i stand til at bekræfte din identitet tilstrækkeligt, kan vi være nødsaget til at suspendere eller lukke din konto. Dette er en sidste udvej og sker kun, når alle andre muligheder er udtømt, og det er nødvendigt for at overholde vores lovmæssige forpligtelser.

Har du spørgsmål til KYC- eller verifikationsprocessen? Vores kundesupportteam er klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os via e-mail eller live chat, og vi vil guide dig gennem processen og besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have. Vi forstår, at verifikation kan virke kompliceret, men vi er her for at gøre det så nemt som muligt for dig.