KYC ja kontroll

CashiMashi online kasiinona on pühendunud turvalise ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on oluline samm selle eesmärgi saavutamisel. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi, kaitsta meie mängijaid pettuste eest ning ennetada rahapesu ja terrorismi rahastamist. Meie tegevust reguleerivad ranged seadused ja eeskirjad, mis nõuavad meilt teatud hoolsuskohustuse täitmist kõigi meie klientide suhtes. See protsess on loodud ka teie enda huvides, tagades, et teie kontot ei saa keegi teine kuritarvitada.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on kohustuslik protsess, mille käigus finantsasutused ja reguleeritud ettevõtted, nagu CashiMashi, koguvad ja kontrollivad oma klientide isikuandmeid. Selle eesmärk on tuvastada kliendi tegelik identiteet ja hinnata võimalikke riske, mis on seotud rahapesu, terrorismi rahastamise või muu ebaseadusliku tegevusega. KYC-protsess hõlmab mitmeid etappe, sealhulgas isikuandmete kogumist, dokumentide kontrolli ja tehingute jälgimist. See on pidev protsess, mis võib nõuda täiendavate andmete esitamist ka pärast konto avamist.

Isiku ja muude andmete kontrollimine võib olla vajalik mitmel korral teie CashiMashi kontoga seotud tegevuse käigus:

• Konto avamisel: Kuigi esialgne registreerimine võib olla kiire, võime teatud juhtudel nõuda dokumente kohe.
• Teatud summade ületamisel: Kui teie sissemaksed või väljamaksed ületavad teatud piirmäärasid, mis on kehtestatud meie litsentsimisorgani poolt, on kontrollimine kohustuslik.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, võime paluda teil oma identiteeti ja tehinguid kinnitada.
• Regulaarsete kontrollide osana: Me teostame perioodilisi kontrollimisi kõigi oma klientide puhul, et tagada andmete ajakohasus ja vastavus regulatsioonidele.
• Makseviiside lisamisel või muutmisel: Uute makseviiside kasutuselevõtul võime nõuda täiendavat kinnitust.

CashiMashi võib paluda teil esitada mitmesuguseid dokumente, et kinnitada teie isikut, aadressi ja makseviise. Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad, selged ja loetavad. Palume teil esitada värvilised koopiad või fotod, mitte mustvalged. Mõnel juhul võime nõuda dokumentide notariaalselt kinnitatud koopiaid või tõlkeid, kui need ei ole inglise, eesti või vene keeles.

Isiku tõendamiseks palume teil esitada ühe järgmistest kehtivatest dokumentidest:

• Pass: Peab olema selgelt nähtav kogu leht, kus on teie foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number, väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg.
• ID-kaart: Nii esi- kui ka tagakülg peavad olema selgelt nähtavad, sisaldades kõiki olulisi andmeid.
• Juhiluba: Peab olema kehtiv ja sisaldama teie fotot, nime, sünniaega ja allkirja. Nii esi- kui ka tagakülg peavad olema esitatud.

Veenduge, et dokumendi nurki ei oleks kärbitud ja kõik andmed oleksid täielikult loetavad. Dokumendi kehtivus on oluline, aegunud dokumente ei aktsepteerita.

Teie elukoha aadressi kinnitamiseks võime paluda teil esitada ühe järgmistest dokumentidest, mis on välja antud viimase kolme kuu jooksul:

• Kommunaalteenuste arve: Näiteks elektri-, vee-, gaasi- või internetiarve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Peab sisaldama teie nime ja aadressi. Tehingute andmed võite soovi korral varjata.
• Ametlik kiri valitsusasutuselt: Näiteks maksuameti kiri, mis sisaldab teie nime ja aadressi.
• Kindlustuspoliis: Kehtiv poliis, mis näitab teie nime ja aadressi.

Kõikidel esitatud dokumentidel peab olema selgelt nähtav teie täisnimi ja aadress, mis vastavad teie CashiMashi kontol esitatud andmetele, samuti dokumendi väljaandmise kuupäev. Dokumendid peavad olema värsked, mitte vanemad kui kolm kuud.

Teie kasutatavate makseviiside kinnitamine on oluline nii turvalisuse kui ka rahapesu tõkestamise seisukohast. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võime paluda teil esitada järgmised dokumendid:

• Pangakaardid (deebet/krediit): Palume esitada kaardi esi- ja tagakülje foto. Esiküljel peavad olema nähtavad kaardi omaniku nimi, kaardi neli esimest ja neli viimast numbrit (keskmised numbrid võite turvalisuse huvides varjata) ning kaardi kehtivusaeg. Tagaküljel peab olema nähtav teie allkiri, CVV/CVC koodi võite varjata.
• Pangaväljavõte: Kui teete ülekandeid pangakontolt, võime paluda pangaväljavõtet, mis näitab teie nime, konto numbrit ja tehingut CashiMashi-le.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Võime paluda ekraanipilti teie e-rahakoti kontost, mis näitab teie nime ja e-posti aadressi, mis on seotud teie CashiMashi kontoga.

Kõik makseviisid peavad olema registreeritud teie nimele. Kolmandate isikute makseviiside kasutamine on rangelt keelatud.

Teatud juhtudel, eriti suuremate tehingute või kahtlase tegevuse korral, võime CashiMashi-s paluda teil esitada dokumendid, mis tõendavad teie raha allikat. See on osa meie suurendatud hoolsuskohustuse (Enhanced Due Diligence ehk EDD) protsessist ja on nõutav rahapesu tõkestamise seadusandlusega. Raha allika dokumendid võivad hõlmata:

• Palgaarvestus või tööleping: Tõendamaks regulaarset sissetulekut.
• Pangaväljavõtted: Mis näitavad varade päritolu.
• Ettevõtte dokumendid: Kui olete ettevõtja.
• Pärandi dokumendid: Kui raha pärineb pärandist.
• Kinnisvara müügi dokumendid: Kui raha pärineb kinnisvara müügist.

Need kontrollid on olulised, et tagada, et CashiMashi ei oleks seotud ebaseaduslike vahenditega. Me mõistame, et see võib tunduda pealetükkiv, kuid need sammud on vajalikud meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks ja turvalise keskkonna loomiseks.

Pärast vajalike dokumentide üleslaadimist meie turvalise portaali kaudu algab kontrolliprotsess. Meie pühendunud meeskond vaatab teie dokumendid läbi esimesel võimalusel. Tavaliselt võtab see aega 24-48 tundi, kuid keerulisematel juhtudel või suure koormuse korral võib see kauem aega võtta. Palun veenduge, et kõik dokumendid oleksid selged, loetavad ja vastaksid meie nõuetele, et vältida viivitusi. Kui meil on vaja lisateavet või selgitusi, võtame teiega ühendust. Teie konto staatusest teavitame teid e-posti teel.

CashiMashi võtab teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust äärmiselt tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid edastatakse ja salvestatakse turvaliselt, kasutades krüpteeritud ühendusi ja ranget andmekaitseprotokolle. Me järgime kõiki asjakohaseid andmekaitse seadusi, sealhulgas GDPR-i nõudeid. Teie andmetele on juurdepääs ainult volitatud personalil, kellel on vaja neid andmeid oma tööülesannete täitmiseks. Me ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutav või meie litsentsimisorgani poolt ette nähtud.

CashiMashi tegutseb rangelt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduste ja regulatsioonide kohaselt. KYC-protsess on selle kriitiline osa. Meie eesmärk on ennetada meie platvormi kasutamist ebaseaduslike vahendite pesemiseks. See hõlmab tehingute jälgimist, kahtlaste tegevuste tuvastamist ja vajadusel asjakohastele ametiasutustele teavitamist. Meie pühendumus rahapesu tõkestamisele aitab luua turvalisema ja usaldusväärsema keskkonna kõigile meie mängijatele.

Hasartmängud on mõeldud ainult täiskasvanutele. CashiMashi rakendab ranget vanusekontrolli, et vältida alaealiste juurdepääsu meie teenustele. Konto avamisel peate kinnitama, et olete vähemalt 18-aastane või teie jurisdiktsioonis kehtiva seadusliku hasartmängu vanuse. Meie KYC-protsessis on isikut tõendavate dokumentide kontrollimine oluline samm vanuse kinnitamiseks. Kui avastame, et alaealine on loonud konto, suletakse see koheselt ja kõik võidud tühistatakse. Me teeme koostööd vanemlike kontrolli tarkvara pakkujatega ja soovitame vanematel kasutada selliseid vahendeid, et kaitsta oma lapsi online hasartmängude eest.

Kui teie dokumentide kontrollimine viibib, võtke palun ühendust meie klienditoega. Nad saavad teid teavitada viivituse põhjusest ja anda juhiseid edasiste sammude kohta. Kui kontrollimine ebaõnnestub, võidakse teie konto ajutiselt peatada või lõplikult sulgeda. Ebaõnnestumise põhjuseks võivad olla näiteks aegunud või ebaselged dokumendid, vastuolulised andmed või kahtlus pettuses. Me võtame teiega ühendust, et selgitada ebaõnnestumise põhjust ja anda teile võimaluse esitada uusi või täiendavaid dokumente. Meie eesmärk on lahendada kõik probleemid õiglaselt ja läbipaistvalt.

Kui teil on küsimusi KYC-protsessi, dokumentide esitamise või mis tahes muu seotud teema kohta, võtke palun ühendust CashiMashi klienditoega. Meie meeskond on valmis teid abistama ja pakkuma selgitusi. Meie klienditugi on saadaval e-posti teel ja live-chati kaudu meie veebisaidil. Palume teil olla valmis esitama oma konto andmed, et saaksime teile kiiremini ja tõhusamalt abi pakkuda. Meie eesmärk on muuta kontrolliprotsess teie jaoks võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks.