KYC und Verifizierung

CashiMashi ist verpflichtet, die Identität aller Spieler zu überprüfen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und eine sichere Spielumgebung zu gewährleisten. Diese Verifizierung schützt sowohl Sie als auch unser Casino vor Betrug, Geldwäsche und Identitätsdiebstahl. Unsere Lizenzierungsbehörde schreibt vor, dass wir angemessene Maßnahmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen Zugang zu unseren Dienstleistungen haben.

Die Identitätsprüfung ermöglicht es uns auch, verantwortungsvolles Spielen zu fördern, indem wir Minderjährige vom Glücksspiel ausschließen und Spieler dabei unterstützen, ihre Ausgaben im Rahmen zu halten. Durch die Verifizierung können wir außerdem Auszahlungen sicher und effizient bearbeiten.

Know Your Customer (KYC) ist ein standardisiertes Verfahren, das Finanzdienstleister und Online-Casinos verwenden, um die Identität ihrer Kunden zu bestätigen. KYC umfasst die Sammlung und Überprüfung von Dokumenten, die Ihre Identität, Ihren Wohnsitz und gegebenenfalls Ihre Finanzierungsquellen belegen.

Bei CashiMashi verwenden wir KYC-Verfahren, um regulatorische Compliance sicherzustellen und Risiken zu minimieren. Diese Prozesse sind in der Glücksspielbranche üblich und werden von unserer Lizenzierungsbehörde überwacht. KYC hilft uns dabei, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Eine Identitätsprüfung wird in folgenden Situationen ausgelöst:

• Bei Ihrer ersten Auszahlungsanfrage, unabhängig vom Betrag
• Wenn kumulative Einzahlungen bestimmte Schwellenwerte überschreiten
• Bei ungewöhnlichen Spielmustern oder Transaktionen
• Wenn unsere automatischen Systeme potenzielle Risiken identifizieren
• Auf Anfrage unserer Lizenzierungsbehörde oder anderer Regulierungsbehörden

In einigen Fällen können wir eine Verifizierung bereits bei der Kontoregistrierung anfordern. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Ihres Standorts und der verwendeten Zahlungsmethoden.

Die erforderlichen Dokumente variieren je nach Ihren individuellen Umständen und den verwendeten Zahlungsmethoden. Alle Dokumente müssen gültig, gut lesbar und vollständig sichtbar sein. Wir akzeptieren keine abgelaufenen Dokumente oder Screenshots von digitalen Versionen.

Dokumente können über Ihr CashiMashi-Konto hochgeladen oder per E-Mail an unser Verifizierungsteam gesendet werden. Stellen Sie sicher, dass alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sind und keine Informationen verdeckt oder abgeschnitten sind.

Für den Identitätsnachweis akzeptieren wir folgende Dokumente:

• Gültiger Reisepass (Hauptseite mit Foto)
• Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
• Führerschein (Vorder- und Rückseite)

Das Dokument muss Ihr Foto, Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und das Ausstellungs- sowie Ablaufdatum enthalten. Der Name auf dem Dokument muss exakt mit dem Namen in Ihrem CashiMashi-Konto übereinstimmen. Sollten Sie kürzlich geheiratet haben oder Ihren Namen aus anderen Gründen geändert haben, benötigen wir zusätzliche Belege für die Namensänderung.

Als Nachweis Ihrer aktuellen Wohnadresse akzeptieren wir:

• Stromrechnung der letzten drei Monate
• Kontoauszug einer Bank der letzten drei Monate
• Mietvertrag oder Eigentumsnachweis
• Amtliche Meldebescheinigung
• Telefonrechnung der letzten drei Monate

Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen und Ihre vollständige Adresse enthalten, die mit den Angaben in Ihrem Konto übereinstimmen müssen. Mobile Telefonrechnungen werden nur akzeptiert, wenn sie eine Rechnungsadresse ausweisen.

Für jede verwendete Zahlungsmethode können wir entsprechende Nachweise anfordern. Bei Kreditkarten benötigen wir ein Foto der Karte, wobei die mittleren acht Ziffern und der CVV-Code aus Sicherheitsgründen verdeckt werden können. Der Name des Karteninhabers, die ersten und letzten vier Ziffern sowie das Ablaufdatum müssen sichtbar bleiben.

Bei Banküberweisungen oder E-Wallets können wir Screenshots der Transaktionshistorie oder Kontoauszüge anfordern. Alle Zahlungsmethoden müssen auf Ihren Namen registriert sein. Zahlungen von Drittkonten sind nicht gestattet und führen zur Sperrung von Geldern bis zur Klärung.

Bei größeren Transaktionen oder ungewöhnlichen Spielmustern können wir eine erweiterte Sorgfaltsprüfung durchführen. Dies kann die Vorlage von Dokumenten zur Herkunft Ihrer Mittel umfassen, wie Gehaltsabrechnungen, Geschäftsunterlagen oder Nachweise über Investitionserträge.

Diese Prüfungen sind Teil unserer Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen und dienen dem Schutz des Finanzsystems. Wir behandeln alle eingereichten Informationen vertraulich und verwenden sie ausschließlich für Compliance-Zwecke.

Nach Eingang Ihrer Dokumente prüft unser Verifizierungsteam diese normalerweise innerhalb von 72 Stunden an Werktagen. Komplexere Fälle oder unvollständige Unterlagen können längere Bearbeitungszeiten erfordern.

Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung, sobald Ihre Verifizierung abgeschlossen ist. Falls zusätzliche Dokumente benötigt werden, kontaktieren wir Sie mit spezifischen Anweisungen. Während der Verifizierung können Auszahlungen vorübergehend eingeschränkt sein.

CashiMashi verwendet branchenübliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten. Alle hochgeladenen Dokumente werden verschlüsselt gespeichert und nur von autorisierten Mitarbeitern eingesehen. Wir halten uns an die DSGVO und andere geltende Datenschutzbestimmungen.

Ihre Dokumente werden nur so lange aufbewahrt, wie es für regulatorische Zwecke erforderlich ist. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden alle Daten sicher gelöscht.

Als lizenzierter Glücksspielanbieter ist CashiMashi verpflichtet, Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen. Dies umfasst die Überwachung von Transaktionen, die Meldung verdächtiger Aktivitäten und die Durchführung angemessener Kundenprüfungen.

Ungewöhnliche Spielmuster, große Geldtransfers ohne entsprechende Spielaktivität oder andere verdächtige Verhaltensweisen können zu zusätzlichen Prüfungen oder der Meldung an die zuständigen Behörden führen.

Alle Spieler müssen mindestens 18 Jahre alt sein oder das in ihrer Gerichtsbarkeit geltende Mindestalter für Glücksspiele erreicht haben. Wir verwenden Altersverifizierungssysteme und können jederzeit einen Altersnachweis anfordern.

Konten von Minderjährigen werden sofort geschlossen, alle Einzahlungen zurückerstattet und eventuelle Gewinne einbehalten. Wir arbeiten mit Organisationen zum Schutz Minderjähriger zusammen und melden Verstöße gegebenenfalls an die zuständigen Behörden.

Falls Ihre Verifizierung nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, informieren wir Sie über die spezifischen Gründe und erforderlichen Schritte. Häufige Probleme sind unvollständige Dokumente, Unstimmigkeiten in den Daten oder unleserliche Aufnahmen.

Konten mit unvollständiger Verifizierung unterliegen Einschränkungen bei Auszahlungen und können in schwerwiegenden Fällen geschlossen werden. Wir bemühen uns jedoch, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um alle Probleme zu lösen.

Unser Kundensupport-Team steht Ihnen bei Fragen zur Verifizierung zur Verfügung. Sie erreichen uns über den Live-Chat, per E-Mail oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Für spezifische Verifizierungsanfragen verwenden Sie bitte die in Ihrem Konto angegebene E-Mail-Adresse.

Halten Sie bei Anfragen Ihre Kontonummer und relevante Referenznummern bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.