KYC ir patvirtinimas

CashiMashi, kaip atsakingas internetinis kazino, yra įsipareigojęs užtikrinti saugią, sąžiningą ir teisėtą žaidimų aplinką. Jūsų tapatybės tikrinimas yra esminė šio įsipareigojimo dalis. Tai padeda mums kovoti su sukčiavimu, užkirsti kelią pinigų plovimui, apsaugoti nepilnamečius ir užtikrinti, kad mūsų paslaugomis naudotųsi tik tie asmenys, kurie turi teisę tai daryti. Šis procesas yra privalomas pagal tarptautinius ir vietinius reglamentus, kurių privalo laikytis visi licencijuoti lošimų operatoriai.

KYC, arba „Pažink Savo Klientą“, yra standartinė procedūra finansų ir lošimų sektoriuose, skirta patvirtinti mūsų klientų tapatybę. Tai apima informacijos, kurią pateikiate registruodamiesi CashiMashi, patikrinimą. KYC tikslas yra apsaugoti jus nuo tapatybės vagystės, užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos teisėtai, ir išlaikyti finansinių operacijų skaidrumą. Šis procesas padeda mums atitikti kovos su pinigų plovimu (AML) ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimus.

Jūsų tapatybės patvirtinimas gali būti reikalingas įvairiais etapais. Dažniausiai tai atliekama po registracijos, prieš pirmąjį lėšų išėmimą. Tačiau CashiMashi pasilieka teisę prašyti papildomų dokumentų bet kuriuo metu, jei kyla abejonių dėl jūsų tapatybės, adreso, mokėjimo metodo ar lėšų kilmės. Tai gali įvykti, jei:

• Kaupiate dideles laimėtas sumas.
• Atliekate dideles įmokas ar išėmimus.
• Kinta jūsų žaidimo elgesys.
• Pakeičiate asmeninę informaciją savo paskyroje.
• Mūsų vidaus saugumo sistemos aptinka neįprastą veiklą.

Greitas reagavimas į mūsų prašymus padės išvengti vėlavimų jūsų operacijose.

Siekiant patvirtinti jūsų tapatybę ir atitikti reguliavimo reikalavimus, CashiMashi gali prašyti įvairių dokumentų. Šie dokumentai yra suskirstyti į kelias kategorijas, priklausomai nuo to, kokią informaciją reikia patvirtinti. Visi pateikti dokumentai turi būti aiškūs, galiojantys ir be jokių pakeitimų. Mes nurodysime, kokius konkrečius dokumentus reikia pateikti kiekvienu atveju.

Tapatybės įrodymui reikalingas galiojantis asmens dokumentas su nuotrauka. Šie dokumentai padeda mums patvirtinti jūsų vardą, pavardę, gimimo datą ir nuotrauką. Priimtini dokumentai apima:

• Pasas: Turi būti aiškiai matoma visa paso duomenų pusė su jūsų nuotrauka, vardu, pavarde, gimimo data, paso numeriu ir galiojimo data.
• Asmens tapatybės kortelė: Turi būti pateiktos abi kortelės pusės, aiškiai matant jūsų nuotrauką, vardą, pavardę, gimimo datą, kortelės numerį ir galiojimo datą.
• Vairuotojo pažymėjimas: Turi būti pateiktos abi pažymėjimo pusės, aiškiai matant jūsų nuotrauką, vardą, pavardę, gimimo datą, pažymėjimo numerį ir galiojimo datą.

Įsitikinkite, kad dokumentas nėra pasibaigęs ir kad visa informacija yra lengvai įskaitoma. Mes galime paprašyti, kad dokumentas būtų nufotografuotas šalia jūsų veido, siekiant papildomai patvirtinti, kad esate dokumento savininkas.

Adreso įrodymui reikalingas dokumentas, kuriame aiškiai matomas jūsų vardas, pavardė ir dabartinis gyvenamosios vietos adresas. Šis dokumentas turi būti išduotas per pastaruosius 3 mėnesius (išskyrus oficialius valstybinius dokumentus). Priimtini dokumentai apima:

• Komunalinių paslaugų sąskaita: Elektros, vandens, dujų, interneto ar telefono sąskaita.
• Banko išrašas: Oficialus banko išrašas, kuriame nurodytas jūsų adresas.
• Nuomos sutartis: Galiojanti nuomos sutartis, jei joje nurodytas jūsų vardas ir adresas.
• Valstybinių institucijų išduoti dokumentai: Pavyzdžiui, mokesčių deklaracijos ar kiti oficialūs laiškai, kuriuose nurodytas jūsų adresas.

Svarbu, kad dokumente būtų nurodyta išdavimo data, jūsų vardas ir pavardė, bei visas adresas. Ekranvaizdžiai iš internetinių bankininkystės sistemų gali būti priimti, jei juose aiškiai matoma visa reikalinga informacija.

Kadangi CashiMashi yra įsipareigojusi užkirsti kelią sukčiavimui ir pinigų plovimui, mes reikalaujame patvirtinti jūsų naudojamus mokėjimo metodus. Tai užtikrina, kad esate teisėtas lėšų šaltinio savininkas. Priklausomai nuo naudojamo metodo, gali būti prašoma:

• Kreditinės/Debetinės kortelės: Aiškiai nufotografuota kortelės priekinė pusė, kurioje matomas jūsų vardas, pirmieji 6 ir paskutiniai 4 kortelės numerio skaitmenys, bei galiojimo data. CVV/CVC kodas ir kiti skaitmenys turi būti uždengti. Kai kuriais atvejais gali būti prašoma ir galinės pusės, kurioje turi būti uždengtas CVV/CVC kodas ir jūsų parašas.
• Banko pavedimai: Banko išrašas arba ekranvaizdis iš internetinės bankininkystės, kuriame matomas jūsų vardas, banko sąskaitos numeris ir pastarosios operacijos su CashiMashi.
• Elektroninės piniginės (pvz., Skrill, Neteller): Ekranvaizdis iš jūsų elektroninės piniginės paskyros, kuriame matomas jūsų vardas ir el. pašto adresas, susietas su ta paskyra.

Visuose dokumentuose turi būti aiškiai matomas jūsų vardas, atitinkantis jūsų CashiMashi paskyros duomenis.

Tam tikrais atvejais, ypač kai atliekamos didelės įmokos, išėmimai arba pastebima neįprasta veikla, CashiMashi gali paprašyti pateikti informaciją apie jūsų lėšų šaltinį. Tai yra dalis mūsų įsipareigojimo kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, atsižvelgiant į licencijuojančios institucijos reikalavimus. Lėšų šaltinio patvirtinimas gali apimti:

• Darbo užmokestis: Darbo sutartis, darbo užmokesčio lapeliai, banko išrašai, rodantys nuolatines pajamų įplaukas.
• Verslo pajamos: Įmonės registracijos dokumentai, finansinės ataskaitos, banko išrašai, rodantys verslo operacijas.
• Paveldėjimas: Notariškai patvirtinti paveldėjimo dokumentai.
• Nekilnojamojo turto pardavimas: Pirkimo-pardavimo sutartys, banko išrašai, rodantys lėšų gavimą.
• Laimėjimai: Dokumentai, patvirtinantys laimėjimus iš kitų teisėtų šaltinių.

Ši informacija yra konfidenciali ir naudojama tik reguliavimo reikalavimų tikslais. Mums gali tekti atlikti išplėstinį patikrinimą (Enhanced Due Diligence), jei kyla didesnė rizika, susijusi su jūsų paskyra ar operacijomis. Tai gali apimti papildomų dokumentų prašymą ir išsamesnį informacijos patikrinimą.

Kai pateiksite reikiamus dokumentus, CashiMashi komanda juos peržiūrės. Mūsų tikslas, apdoroti visus patvirtinimo prašymus kuo greičiau, paprastai per 24-72 valandas. Tačiau sudėtingesniais atvejais arba kai reikalingi papildomi dokumentai, procesas gali užtrukti ilgiau. Mes informuosime jus apie patvirtinimo eigą el. paštu arba per jūsų CashiMashi paskyrą.

Norėdami pagreitinti procesą, įsitikinkite, kad:

• Visi dokumentai yra aiškūs, spalvoti ir aukštos kokybės.
• Nėra uždengtos jokios svarbios informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai nurodyta (pvz., CVV kodas).
• Dokumentai atitinka nurodytus reikalavimus (pvz., adreso įrodymas per pastaruosius 3 mėnesius).

Nepateikus prašomų dokumentų arba pateikus netinkamus dokumentus, jūsų paskyra gali būti laikinai sustabdyta, o lėšų išėmimai atidėti.

CashiMashi rimtai žiūri į jūsų asmeninės informacijos ir dokumentų saugumą. Visi pateikti dokumentai yra saugomi saugiai, naudojant pažangias šifravimo technologijas ir griežtas prieigos kontrolės procedūras. Mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų, užtikrindami, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Jūsų dokumentai bus naudojami tik tapatybės patvirtinimo ir reguliavimo reikalavimų vykdymo tikslais ir nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai arba mūsų licencijuojanti institucija.

CashiMashi veikia griežtai laikydamasi kovos su pinigų plovimu (AML) ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymų ir reglamentų. Mūsų KYC ir patvirtinimo procedūros yra esminė šių pastangų dalis. Mes stebime visas operacijas ir paskyros veiklą, siekdami aptikti ir pranešti apie bet kokią įtartiną veiklą atitinkamoms institucijoms. Tai apima, bet neapsiriboja, neįprastai didelėmis operacijomis, lėšų judėjimu tarp skirtingų mokėjimo metodų be logiško paaiškinimo, ar bandymais naudoti trečiųjų šalių mokėjimo metodus. Mūsų įsipareigojimas AML yra ne tik teisinis reikalavimas, bet ir mūsų atsakomybė užtikrinti saugią ir patikimą platformą visiems CashiMashi klientams.

Lošimas nepilnamečiams yra griežtai draudžiamas. CashiMashi yra įsipareigojusi apsaugoti nepilnamečius ir užkirsti kelią jų dalyvavimui lošimuose. Registracijos metu reikalaujame, kad patvirtintumėte savo gimimo datą, o tapatybės patvirtinimo metu kruopščiai tikriname jūsų amžių. Jei nustatoma, kad asmuo yra nepilnametis, jo CashiMashi paskyra bus nedelsiant uždaryta, o visi laimėjimai anuliuoti. Mes bendradarbiaujame su tėvų kontrolės programinės įrangos tiekėjais ir skatiname tėvus bei globėjus naudoti šias priemones, kad apsaugotų vaikus nuo prieigos prie lošimų svetainių.

Jei jūsų patvirtinimo procesas vėluoja arba nepavyksta, mes jus informuosime apie priežastis. Dažniausios priežastys yra nepakankamai aiškūs dokumentai, pasibaigęs galiojimo laikas, neatitikimas tarp pateiktos informacijos ir paskyros duomenų, arba papildomos informacijos poreikis. Tokiais atvejais, prašome atidžiai perskaityti mūsų pranešimus ir pateikti papildomus dokumentus ar paaiškinimus, kaip nurodyta. Nepavykus sėkmingai patvirtinti tapatybės per nustatytą laiką, CashiMashi pasilieka teisę sustabdyti jūsų paskyrą, apriboti prieigą prie tam tikrų funkcijų, įskaitant lėšų išėmimą, arba visiškai uždaryti paskyrą.

Jei turite klausimų apie KYC ir patvirtinimo procesą, arba jums reikia pagalbos pateikiant dokumentus, nedvejodami susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Mūsų specialistai yra pasirengę jums padėti ir paaiškinti visus reikalavimus. Susisiekti galite per tiesioginį pokalbį mūsų svetainėje arba el. paštu, nurodytu CashiMashi kontaktų skiltyje. Mes siekiame, kad patvirtinimo procesas būtų kuo sklandesnis ir suprantamesnis visiems mūsų klientams.