KYC un verifikācija

CashiMashi ir licencēts tiešsaistes kazino, un mums ir juridiskas saistības nodrošināt drošu un atbildīgu spēļu vidi. Jūsu identitātes pārbaude ir būtisks solis, lai izpildītu šīs saistības. Tā palīdz mums novērst krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodrošināt, ka mūsu pakalpojumus izmanto tikai pilngadīgas personas. Šis process pasargā gan mūs, gan jūs, garantējot godīgu un caurspīdīgu spēles pieredzi.

KYC jeb "Pazīsti Savu Klientu" ir standarta procedūra finanšu un tiešsaistes spēļu nozarē. Tā ietver informācijas vākšanu un pārbaudi par mūsu klientiem. Šis process palīdz mums izprast mūsu spēlētājus un nodrošināt, ka viņi atbilst visām normatīvajām prasībām. CashiMashi īsteno KYC, lai aizsargātu jūsu kontu, novērstu identitātes zādzību un uzturētu mūsu platformas integritāti.

Verifikācija var tikt pieprasīta dažādos jūsu spēles pieredzes posmos CashiMashi. Parasti mēs lūdzam veikt verifikāciju, kad:

• Jūs reģistrējat jaunu kontu.
• Jūs veicat pirmo iemaksu.
• Jūs pieprasāt izmaksu, īpaši, ja tā ir liela summa.
• Jūsu kumulatīvās iemaksas vai izmaksas sasniedz noteiktu slieksni.
• Ir notikušas izmaiņas jūsu reģistrētajos personas datos.
• Mums rodas pamatotas šaubas par jūsu identitāti vai darījumu likumību.
• Mūsu licencēšanas iestāde vai citi normatīvie akti to pieprasa.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs paturam tiesības pieprasīt papildu verifikāciju jebkurā laikā, ja tas ir nepieciešams mūsu saistību izpildei.

Lai pabeigtu jūsu konta verifikāciju, CashiMashi var lūgt jums iesniegt dažādus dokumentus. Šie dokumenti palīdz mums apstiprināt jūsu identitāti, adresi un maksājuma metožu īpašumtiesības. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt derīgiem un nepārprotami salasāmiem.

Lai apstiprinātu jūsu identitāti, mēs parasti pieprasām vienu no šiem dokumentiem:

• Pase: Pilna atvērta pase, kurā redzama fotogrāfija, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pases numurs un derīguma termiņš.
• Identifikācijas karte (ID karte): Abas ID kartes puses, kurā redzama fotogrāfija, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, kartes numurs un derīguma termiņš.
• Vadītāja apliecība: Abas vadītāja apliecības puses, kurā redzama fotogrāfija, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un derīguma termiņš.

Lūdzu, pārliecinieties, ka visi dokumenti ir derīgi un nav beidzies to derīguma termiņš. Attēliem jābūt skaidriem, bez atspīdumiem un visām malām jābūt redzamām.

Lai apstiprinātu jūsu dzīvesvietas adresi, CashiMashi pieprasīs vienu no šiem dokumentiem, kas izsniegts pēdējo trīs mēnešu laikā:

• Komunālo pakalpojumu rēķins (piemēram, elektrība, ūdens, gāze, internets, fiksētais telefons).
• Bankas izraksts (ne vecāks par 3 mēnešiem, kurā redzama jūsu adrese un bankas logotips).
• Valsts iestādes izsniegts dokuments, kurā skaidri norādīta jūsu adrese.

Mēs nepieņemam mobilo telefonu rēķinus vai dokumentus, kas vecāki par trim mēnešiem. Dokumentā skaidri jābūt redzamam jūsu vārdam, uzvārdam, adresei un izdošanas datumam.

Lai nodrošinātu, ka maksājumu metodes pieder jums un novērstu krāpšanu, mēs varam pieprasīt verifikāciju attiecībā uz jūsu izmantotajām iemaksu un izmaksu metodēm:

• Bankas karte: Skaidrs attēls ar kartes priekšpusi un aizmuguri. Aizsedziet vidējos 8 ciparus kartes priekšpusē un CVV/CVC kodu aizmugurē. Jūsu vārdam, uzvārdam un kartes derīguma termiņam jābūt skaidri redzamam.
• Bankas pārskaitījums: Bankas izraksts, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds, konta numurs (IBAN) un bankas logotips.
• E-maki (piemēram, Skrill, Neteller): Ekrānuzņēmums no jūsu e-maka konta, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds un e-maka adrese/ID.

Lūdzu, pārliecinieties, ka visi attēli ir augstas kvalitātes un visa nepieciešamā informācija ir salasāma.

Atsevišķos gadījumos, īpaši, ja tiek veikti lieli darījumi vai pastāv paaugstināts risks, CashiMashi var lūgt informāciju par jūsu līdzekļu avotu. Tas ir nepieciešams, lai izpildītu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) prasības. Mēs varam lūgt dokumentus, piemēram, algas lapas, bankas izrakstus, kas apliecina ienākumus, vai citus dokumentus, kas pamato jūsu līdzekļu izcelsmi. Šī padziļinātā izpēte ir standarta procedūra, kas palīdz aizsargāt visus iesaistītos.

Kad esat iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, mūsu verifikācijas komanda tos izskatīs. Mēs cenšamies apstrādāt visus verifikācijas pieprasījumus pēc iespējas ātrāk. Parasti verifikācija tiek pabeigta 24-48 stundu laikā. Tomēr, atkarībā no iesniegto dokumentu apjoma un nepieciešamības pēc papildu informācijas, process var aizņemt ilgāku laiku. Mēs jūs informēsim par verifikācijas statusu pa e-pastu. Lūdzu, pārliecinieties, ka esat iesniedzis visus dokumentus atbilstošā formātā un tie ir skaidri salasāmi, lai paātrinātu procesu.

CashiMashi ļoti nopietni uztver jūsu personas datu un dokumentu drošību. Visi iesniegtie dokumenti tiek glabāti drošā un šifrētā vidē, ievērojot stingrus datu aizsardzības noteikumus, tostarp GDPR. Mēs izmantojam modernākās drošības tehnoloģijas, lai aizsargātu jūsu informāciju no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas vai iznīcināšanas. Jūsu dokumenti tiks izmantoti tikai verifikācijas un normatīvo prasību izpildes nolūkos.

CashiMashi stingri ievēro visus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (AML) vērstos likumus un noteikumus. KYC process ir galvenais elements mūsu AML politikā. Mēs esam apņēmušies novērst mūsu platformas izmantošanu noziedzīgām darbībām, piemēram, naudas atmazgāšanai un terorisma finansēšanai. Mūsu pienākums ir ziņot attiecīgajām iestādēm par jebkādām aizdomīgām darbībām, kas varētu liecināt par šādiem pārkāpumiem. Jūsu sadarbība verifikācijas procesā palīdz mums uzturēt drošu un likumīgu spēļu vidi.

Saskaņā ar mūsu licencēšanas noteikumiem un atbildīgas spēles principiem, CashiMashi pakalpojumi ir pieejami tikai pilngadīgām personām. Vecuma verifikācija ir obligāta, lai nodrošinātu, ka mūsu platformu neizmanto nepilngadīgie. Mēs veicam rūpīgu vecuma pārbaudi, izmantojot iesniegtos identitātes dokumentus. Ja tiek konstatēts, ka spēlētājs ir nepilngadīgs, viņa konts tiks nekavējoties slēgts un visi laimesti anulēti. Mēs aicinām vecākus un aizbildņus izmantot vecāku kontroles programmatūru, lai novērstu nepilngadīgo piekļuvi tiešsaistes azartspēlēm.

Ja verifikācijas process aizkavējas vai jums ir grūtības ar dokumentu iesniegšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu. Mēs esam gatavi sniegt jums palīdzību un norādījumus. Ja verifikācija ir neveiksmīga, tas var būt saistīts ar neskaidriem dokumentiem, neatbilstošu informāciju vai citiem iemesliem. Šādos gadījumos mēs jūs informēsim par problēmu un lūgsim iesniegt papildu vai labotus dokumentus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka līdz veiksmīgai verifikācijai jūsu konta darbība var tikt ierobežota, piemēram, var tikt apturētas izmaksas.

Ja jums ir jautājumi par KYC un verifikācijas procesu, nevilcinieties sazināties ar CashiMashi klientu atbalsta komandu. Mūsu speciālisti ir pieejami, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un sniegtu nepieciešamo palīdzību. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot tiešsaistes čatu vai e-pastu. Mēs cenšamies nodrošināt skaidru un efektīvu verifikācijas pieredzi visiem mūsu spēlētājiem.