KYC en Verificatie

Bij CashiMashi hechten we veel waarde aan de veiligheid en integriteit van ons platform. Het verifiëren van uw identiteit is een cruciale stap om een veilige speelomgeving te garanderen voor al onze gebruikers. Dit proces beschermt u tegen fraude, identiteitsdiefstal en onbevoegde toegang tot uw account. Bovendien stelt het ons in staat om te voldoen aan strikte wettelijke verplichtingen die zijn opgelegd door onze licentieautoriteit. Door uw identiteit vast te stellen, kunnen we er zeker van zijn dat u de rechtmatige eigenaar bent van de gebruikte betaalmethoden en dat u voldoet aan de wettelijke leeftijdseisen voor deelname aan kansspelen. Dit draagt bij aan een eerlijk en transparant spelbeleid.

KYC, oftewel "Know Your Customer" (Ken Uw Klant), is een wereldwijd erkend beleid dat financiële instellingen en online gokbedrijven zoals CashiMashi verplicht om de identiteit van hun klanten te controleren. Het gaat verder dan alleen het verzamelen van basisinformatie. KYC omvat het begrijpen van de aard van de transacties die een klant uitvoert en het risicoprofiel van die klant. Dit helpt ons bij het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere illegale activiteiten. Voor u als speler betekent dit dat u, voordat u volledig gebruik kunt maken van onze diensten, een verificatieproces zult doorlopen. Dit is een standaardprocedure die is ontworpen om zowel u als CashiMashi te beschermen.

Verificatie kan op verschillende momenten tijdens uw interactie met CashiMashi worden aangevraagd. Hoewel we ernaar streven het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er specifieke momenten waarop verificatie noodzakelijk is:

• Bij registratie: Hoewel u mogelijk direct na registratie kunt beginnen met spelen, kunnen we om verificatie vragen voordat u stortingen van een bepaald bedrag doet of voordat u uw eerste opname aanvraagt.
• Voor opnames: Voordat u winsten kunt opnemen, is een volledige accountverificatie vaak verplicht. Dit is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat de fondsen naar de rechtmatige eigenaar worden overgemaakt.
• Bij het bereiken van bepaalde stortings- of opnamelimieten: Onze systemen monitoren transactiepatronen. Zodra uw totale stortingen of opnames een bepaalde drempel bereiken, zullen we om aanvullende verificatie vragen.
• Bij verdachte activiteit: Als ons beveiligingsteam ongebruikelijke of verdachte activiteiten op uw account detecteert, zullen we onmiddellijk om verificatie vragen om de veiligheid van uw account te waarborgen.
• Periodieke controles: In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen kunnen we periodiek om herbevestiging van uw identiteitsgegevens vragen, zelfs als uw account al eerder is geverifieerd.

Om uw identiteit te verifiëren, kunnen wij u vragen om specifieke documenten aan te leveren. Deze documenten helpen ons om de door u verstrekte informatie te bevestigen en voldoen aan de wettelijke vereisten. Zorg ervoor dat alle documenten duidelijk leesbaar zijn, niet verlopen zijn en alle vier de hoeken van het document zichtbaar zijn op de foto of scan. De meest voorkomende categorieën documenten zijn:

• Bewijs van identiteit
• Bewijs van adres
• Bewijs van betaalmethode
• Bewijs van herkomst van fondsen (indien van toepassing)

Voor het bewijs van identiteit vragen wij doorgaans om een kopie van een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs. Dit document moet een foto, uw volledige naam, geboortedatum en een geldigheidsdatum bevatten. Acceptabele documenten zijn:

• Een geldig paspoort (volledige pagina met foto en persoonsgegevens)
• Een geldige identiteitskaart (voor- en achterkant)
• Een geldig rijbewijs (voor- en achterkant)

Zorg ervoor dat de kopie van het document van hoge kwaliteit is en dat alle details duidelijk zichtbaar zijn. Eventuele reflecties of onscherpte kunnen leiden tot vertragingen in het verificatieproces.

Om uw woonadres te bevestigen, hebben we een document nodig dat uw volledige naam en adres duidelijk vermeldt, en dat niet ouder is dan drie maanden. Acceptabele documenten voor adresverificatie zijn:

• Een recente energierekening (elektriciteit, gas, water)
• Een recente internet-, telefoon- of tv-rekening
• Een recent bankafschrift (met adres en transacties, gevoelige informatie mag afgedekt worden)
• Een officieel overheidsdocument of belastingaanslag

Mobiele telefoonrekeningen worden doorgaans niet geaccepteerd als bewijs van adres. Zorg ervoor dat het document de uitgiftedatum duidelijk toont en dat deze binnen de gestelde termijn valt.

Om te bevestigen dat de gebruikte betaalmethode op uw naam staat, kunnen wij om aanvullende documentatie vragen. Dit is essentieel om fraude te voorkomen en de veiligheid van uw financiële transacties te waarborgen. De specifieke documenten zijn afhankelijk van de gebruikte betaalmethode:

• Credit-/Debitkaart: Een foto van de voor- en achterkant van de kaart. Bedek de middelste zes cijfers van het kaartnummer op de voorkant en de CVV/CVC-code op de achterkant. Uw naam en de laatste vier cijfers moeten duidelijk zichtbaar zijn.
• Bankoverschrijving: Een recent bankafschrift of screenshot van uw online bankieren waarop uw naam, het rekeningnummer en de banknaam duidelijk zichtbaar zijn. Transactiebedragen mogen afgedekt worden.
• E-wallets (zoals Neteller, Skrill): Een screenshot van uw accountpagina waarop uw naam en e-mailadres/account-ID duidelijk zichtbaar zijn.

Alle betaalmethoden die u bij CashiMashi gebruikt, moeten op uw eigen naam staan. Het gebruik van betaalmethoden van derden is niet toegestaan.

In bepaalde gevallen, met name bij grotere stortingen of opnames, of als onderdeel van onze wettelijke verplichtingen inzake anti-witwassen (AML), kunnen we u vragen om de herkomst van uw fondsen aan te tonen. Dit proces staat bekend als "Enhanced Due Diligence" (EDD) of Verbeterde Due Diligence. Dit is geen indicatie van wantrouwen, maar een standaardprocedure om de naleving van regelgeving te waarborgen. Documenten die hierbij gevraagd kunnen worden, zijn onder andere:

• Salarisstroken of een werkgeversverklaring
• Bankafschriften die de bron van inkomsten aantonen (bijvoorbeeld salarisbetalingen, erfenis, verkoop van activa)
• Bewijs van een erfenis of schenking
• Documenten met betrekking tot de verkoop van onroerend goed of aandelen

De aard van de gevraagde documenten zal afhangen van uw specifieke situatie. Ons team zal u duidelijk informeren over welke documenten precies nodig zijn en waarom.

Zodra u de gevraagde documenten heeft geüpload via de beveiligde sectie van uw CashiMashi-account, zal ons verificatieteam deze beoordelen. We streven ernaar om alle documenten binnen 24 tot 72 uur te verwerken. De exacte doorlooptijd kan variëren afhankelijk van het volume aan aanvragen en de complexiteit van de ingediende documenten. U ontvangt een e-mail zodra uw account volledig is geverifieerd, of als er aanvullende informatie nodig is. Om vertragingen te minimaliseren, raden wij u aan om:

• Documenten van hoge kwaliteit aan te leveren (duidelijk, niet onscherp, volledig zichtbaar).
• Alle gevraagde documenten in één keer aan te leveren, indien mogelijk.
• Regelmatig uw e-mail en de verificatiesectie van uw account te controleren.

De privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn van het grootste belang voor CashiMashi. Alle documenten die u aanlevert voor verificatie worden behandeld met de grootste zorg en in strikte overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en andere relevante privacywetgeving. Uw documenten worden versleuteld opgeslagen op beveiligde servers en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel dat betrokken is bij het verificatieproces. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en met uw uitdrukkelijke toestemming. Zodra uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, worden ze veilig vernietigd in overeenstemming met ons gegevensbewaarbeleid.

CashiMashi is volledig toegewijd aan het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Ons KYC-beleid is een integraal onderdeel van onze naleving van de Anti-Money Laundering (AML) wetgeving. We implementeren robuuste procedures om verdachte transacties te detecteren en te rapporteren aan de relevante autoriteiten. Dit omvat continue monitoring van transactiepatronen en het uitvoeren van risicobeoordelingen van onze klanten. Door deze maatregelen te implementeren, dragen we bij aan een veiligere financiële omgeving en beschermen we zowel onze spelers als ons bedrijf tegen criminele activiteiten. Uw medewerking aan het verificatieproces is hierbij van cruciaal belang.

Het is wettelijk verboden voor personen onder de 18 jaar (of de wettelijke leeftijd in uw jurisdictie) om deel te nemen aan kansspelen. CashiMashi hanteert een strikt beleid om de bescherming van minderjarigen te waarborgen. Leeftijdsverificatie is een verplicht onderdeel van ons KYC-proces. Door uw identiteitsbewijs te controleren, bevestigen we dat u de wettelijke leeftijd heeft bereikt om te mogen spelen. Accounts waarvan blijkt dat ze zijn geopend door minderjarigen, worden onmiddellijk gesloten en eventuele winsten worden geannuleerd. We moedigen ouders en voogden aan om software te gebruiken die de toegang tot goksites voor minderjarigen blokkeert.

Soms kunnen er vertragingen optreden in het verificatieproces. Dit kan komen door onduidelijke documenten, ontbrekende informatie of een hoog volume aan aanvragen. Als uw verificatie vertraging oploopt, zal ons team contact met u opnemen via e-mail met de reden en de stappen die u kunt ondernemen om het proces te voltooien. In het geval dat verificatie mislukt, bijvoorbeeld omdat de ingediende documenten niet voldoen aan de eisen of er discrepanties zijn met de geregistreerde gegevens, kunnen we uw account tijdelijk opschorten of permanent sluiten. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. We zullen u altijd informeren over de reden van de afwijzing en indien mogelijk uitleg geven over hoe u de situatie kunt herstellen.

Mocht u vragen hebben over het verificatieproces, hulp nodig hebben bij het uploaden van documenten, of als u de status van uw verificatie wilt controleren, staat ons klantenserviceteam klaar om u te helpen. U kunt contact met ons opnemen via:

• Live Chat: Beschikbaar direct op de CashiMashi website voor snelle antwoorden.
• E-mail: Stuur uw vragen naar [email protected]. We streven ernaar om binnen 24 uur te reageren.

Ons team is getraind om u door elke stap van het proces te leiden en eventuele onduidelijkheden weg te nemen. We waarderen uw medewerking en begrip, aangezien een soepel verificatieproces bijdraagt aan een veilige en plezierige spelervaring voor iedereen bij CashiMashi.